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La ruta del dinero K
Están imputados Lázaro Báez, su hijo Martín, el contador Pérez Gadín, Elaskar y Fariña.
La causa por lavado de dinero que tiene en vilo al empresario Lázaro Báez y a un sector del Gobierno está en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán. Hasta ahora se hicieron al menos tres allanamientos en el edificio Madero Center, donde funcionaba la financiera SGI y donde tiene sus oficinas el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, y se enviaron pedidos de informes a distintos organismos oficiales como Migraciones, ANAC y el Banco Central para tratar de obtener información sobre vuelos y cuentas bancarias. Hasta ayer, la causa seguía bajo secreto de sumario.
Además del empresario que supo ser socio de Néstor Kirchner, están imputados su hijo, Martín; Pérez Gadín; Fabián Rossi, esposo de la actriz Iliana Calabró y representante de la financiera SGI en Panamá; el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña.
El 3 de mayo, casi veinte días des- pués de que estallara el escándalo en el programa Periodismo Para Todos, el fiscal Marijuán imputó al empresario dueño de la obra pública en Santa Cruz. Pocas horas antes, Báez ya había hecho su primera presentación en la causa.
La segunda fue este lunes: el empresario K pidió que se intime a canal 13 para que entregue en Tri- bunales los videos en crudo de la investigación de la ruta del dinero K. A través de sus abogados, Báez hizo la presentación ante el juez Casanello porque sospecha que la documentación es falsa. Y acusó a Jorge Lanata de "entorpecer la investigación" judicial. Báez también se presentó en los tribunales de su provincia y demandó civilmente tanto a Fariña como Elaskar.
Dos semanas antes del requeri- miento de Marijuán, el fiscal Ra- miro González, quien reemplazó a su colega durante sus vacaciones, había firmado el primer requerimiento junto a Carlos Gonella y Omar Orsi, que responden a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Esa presentación generó polémica porque apuntaba solo a Elaskar y Fariña en base a reportes de operaciones sospechosas (ROS) que entregó la Unidad de Información Financiera (UIF) unas horas antes.
Según el testimonio que dio ante Lanata el financista Elaskar, quien luego se contradijo, el dinero viajaba en aviones privados desde Río Gallegos hasta el aeropuerto de San Fernando, elegido por los escasos controles. Se habrían utilizado un Lear Jet, propiedad de Lázaro Báez, y otro avión alquilado por Elaskar, con matrícula de Estados Unidos. Luego se trasladaba a Uruguay, desde donde se realizaban transferencias a cuentas bancarias de empresas off shore creadas en paraísos fiscales.
Uno de los imputados en la cau- sa es Martín Báez, dueño de la em- presa Teegan Incorporated. Esa firma se formó en Belice y registraba una cuenta bancaria en el Banco Lombard Odier de Suiza, donde se depositó US$ 1,5 millón. El programa PPT reveló la documentación de la sociedad, sus integrantes y los resúmenes de la cuenta con dinero procedente de las empresas Wheaton Corporation SA, Morgan Jackson, BRS Banque St. John´s y Solterra Holdings Inc.
Aunque ya pasó más de un mes del primer programa de PPT, hasta ahora no se allanaron las oficinas de Báez en Buenos Aires, en Pasaje Carabelas al 200.
Las primeras denuncias datan de 2008 y fueron realizadas por Elisa Carrió y otros legisladores del ARI por presunta asociación ilícita de los Kirchner y Báez.
Antecedentes
Las denuncias El financista Federico Elaskar dijo en el programa de Jorge Lanata que el dinero viajaba en aviones privados desde Río Gallegos hasta el aeropuerto de San Fernando, elegido por los escasos controles.
En el mismo programa, Leonardo Fariña contó que el empresario kirchnerista Lázaro Báez habría sacado del país 55 millones de euros” del país. Los dos después salieron a desdecirse.
La ex secretaria de Kirchner Otro de los testimonios clave de la causa es el que aportó la ex secretaria privada de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga. La mujer sostuvo que Daniel Muñoz, también secretario del ex presidente, era uno de los que trasladaba de la Casa Rosada a Olivos y desde allí a Santa Cruz los bolsos con dinero que supuestamente le llevaban empresarios ligados al kirchnerismo que habían ganado contratos con el Estado.
