Caso Plus Ultra.

En el caso Plus Ultra, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama –titular del Juzgado Central de Instrucción número 4– investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación inicial- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”.

El pasado 23 de septiembre, después de que el juez Calama le diese tres días para justificar el origen de las joyas, Zapatero explicó al magistrado que procedían de un obsequio que, según sostiene, recibió a título «estrictamente personal» del rey de Arabia Saudí, Abdala bin Abdelaziz, en 2007. Una versión que no se cree nadie…

También en relación a este caso, el juez Calama dejó el viernes 25 de septiembre en libertad con medidas cautelares –le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias cada dos días en el juzgado– a Simon Leendert Verhoeven, el financiero neerlandés investigado en el caso Plus Ultra por los préstamos concedidos a la aerolínea y por su presunto papel en una trama de blanqueo de capitales.

El juez indaga si determinados préstamos concedidos a la aerolínea y posteriores transferencias de dinero formaron parte de una operativa de blanqueo de capitales relacionada con fondos de presunto origen ilícito. La investigación también analiza posibles facturas falsas y movimientos internacionales de dinero. En concreto, Verhoeven está investigado por presunta apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Por todo ello, Calama le ha citado como investigado el próximo 16 de octubre a las 9.00 horas.